常熟风范电力设备股份有限公司

【资料图】

 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的

              独立意见及专项说明

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、

  《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下

简称“公司”）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观

的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见及专项说明如下：

  一、关于对控股子公司减资的独立意见

  本次公司控股子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对

公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益

的情形。本次事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》

《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、关于投资设立全资子公司的独立意见

  公司组建常熟风范新能源开发投资有限公司，抢抓清洁能源行业的发展机遇，

符合国家产业政策和未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经

济效益，风范新能源的成立有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升

公司的竞争力，对公司产生积极影响。

  我们同意公司投资设立子公司。

                      独立董事：李文毅、黄雄、金建海

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